Foto: LightField Studios/Shutterstock
Malone Lam, un singapurense de unos 20 años, deberá comparecer ante un tribunal de Washington DC el 6 de octubre de 2025. Se le acusa de robar 4.100 Bitcoins (BTC). Si se le declara culpable, podría enfrentarse a 20 años de cárcel.
Se esforzaba poco por ocultar su riqueza, dado que a veces gastaba hasta medio millón de dólares por noche en clubes nocturnos.
¿Cómo robó Lam estos 4.100 Bitcoin?
Malone Lam se asoció con Jeandiel Serrano (21), haciéndose pasar por un miembro del servicio de atención al cliente de Google. Su objetivo era una víctima de Washington, que poseería muchas criptomonedas. Ambos enviaron un mensaje a su víctima, diciendo que se había producido un «acceso no autorizado a la cuenta de Google».
En un seguimiento ingeniosamente diseñado, llamaron a la víctima prevista para informarle de este «acceso». Con una serie de desinformaciones, consiguieron que el hombre diera suficiente información para acceder a su Google Drive. Allí, encontraron información vital donde estaba almacenada su criptodivisa, en el exchange Gemini.
Para ello, se hicieron pasar por empleados del equipo de atención al cliente de Gemini. Intentaron obtener las claves privadas y el acceso al ordenador para poder robarle todos sus fondos.
Después, le instaron a descargar un programa para proteger sus activos en Gemini. Sin embargo, este programa dio a los conspiradores acceso al ordenador de sobremesa de la víctima y esto les permitió robarlo todo, por un total de 4100 BTC, valorados en $230 millones.
En esta sofisticada estafa participaron un total de 5 personas, cada una de las cuales se llevó una parte igual.
¿Qué hicieron con este dinero?
Inicialmente, transfirieron estos 4100 BTC a sus propias carteras. Luego comenzó el blanqueo de dinero. Para ello, utilizaban VPNs, para ocultar la ubicación. Utilizaban mezcladores de criptomonedas para distribuirlas al máximo y hacer que se pudieran rastrear lo menos posible.
Otra técnica de blanqueo de dinero es la cadena de pelado. Esto permite realizar transacciones cada vez más pequeñas, haciendo que el rastro sea cada vez más oscuro y largo.
Serrano creó una cuenta en TradeOgre y depositó en ella criptomonedas por valor de $29 millones. Pensó que se había blanqueado con éxito, pero resultó que no era el caso.
Tiempo de fiesta
Lam empezó a salir de fiesta y a gastar mucho dinero en las cosas más locas después de su exitosa estafa. Hubo noches en las que se gastó medio millón de dólares en clubes nocturnos de Miami y Los Ángeles. El champán y el vodka corrían a raudales.
También se compró una treintena de coches de lujo, entre ellos Lamborghinis, Ferraris y Porsches. También compró un Pagani Huayra por la friolera de $4 millones.
Serrano llevaba un reloj de $0,5 millones cuando fue detenido, y Lam no podía entonces quedarse atrás con una pulsera con temporizador de $2 millones.
A Lam también le gustaba agasajar a influencers y modelos con bolsos de Louis Vuitton y similares, algunos de hasta $20.000 cada uno.
Con semejante estilo de vida, es inevitable que las cosas vayan mal en algún momento, y las autoridades no tardaron en seguirle la pista. Pero otros también estaban al tanto de su repentina riqueza. Secuestraron a los padres de Lam y pidieron un rescate. Los secuestradores también han sido capturados y las cosas han acabado bien para los padres.
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