Fue condenado por complicidad en el blanqueo de $1.2 mil millones
Un tribunal estadounidense de Texas ha anulado las sanciones impuestas al infame crypto protocolo Tornado Cash. Las sanciones en cuestión prohíben el uso de la criptomoneda, un programa susceptible de blanqueo de dinero. Pero para gran parte del mundo de las criptomonedas, que ven a Bitcoin y varias altcoins como un medio de privacidad financiera, es una gran victoria.
Sanciones contra Tornado Cash por blanqueo de dinero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había impuesto sanciones a Tornado Cash en agosto de 2022. La OFAC acusó al protocolo de permitir que el grupo de hackers norcoreano Lazarus blanqueara criptomonedas robadas por valor de más de 455 millones de dólares.
Todo ello a través de Tornado Cash. El grupo de hackers utilizó la plataforma para hacer que el dinero fuera imposible de rastrear «mezclándolo», es decir, dirigiendo los fondos por todo tipo de vías diferentes y enviándolos a distintas direcciones en línea, haciéndolo inimitable. Esto dificulta saber quién envió o recibió qué criptomoneda.
Detención del desarrollador de Tornado Cash
Debido a las sanciones impuestas, se procedió a la detención del promotor de Tornado Cash Alexey Pertsev. Fue declarado culpable de blanqueo de capitales el 14 de mayo de 2024 por los jueces neerlandeses del Tribunal de Apelación de ‘s-Hertogenbosch.
Pertsev recibió una dura condena de cinco años y cuatro meses de prisión por blanquear un total de $1.200 millones en activos ilícitos a través de su plataforma.
Sanciones revocadas por un tribunal
Sin embargo, se ha producido un importante acontecimiento jurídico: el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas ha revocado las sanciones de la OFAC. Un documento judicial fechado el 21 de enero, en el que se dictamina que:
«Se ordena y decreta que la sentencia del tribunal de distrito sea anulada y el caso sea devuelto al tribunal de distrito para un nuevo procedimiento de conformidad con la sentencia de este tribunal».
El promotor Pertsev sigue detenido
A pesar de la victoria de Tornado Cash, Pertsev sigue detenido como sospechoso de blanqueo de dinero. Anteriormente, indicó que no se le podía considerar responsable de las acciones de los usuarios de la plataforma Tornado Cash.
El tribunal no le vio mucho sentido y rechazó la defensa. Además, indicó que Pertsev y los demás cofundadores podían tomar medidas adicionales para evitar los abusos.
Seis usuarios ya recurrieron
Seis usuarios de Tornado Cash recurrieron previamente las sanciones de la OFAC. Alegaron que la OFAC se había excedido en sus competencias. Indicaron que los contratos inteligentes de Tornado Cash no son propiedad de ninguna persona u organización, lo que significa que no pueden ser bloqueados por la ley.
Además, los usuarios indicaron que las personas también tienen derecho a la privacidad en las transacciones de blockchain. Las sanciones contra Tornado Cash causaron gran preocupación entre muchos desarrolladores de tecnologías de privacidad. Con la sentencia revocando las sanciones contra Tornado Cash, hay esperanza de nuevo para las tecnologías de privacidad en el mundo de las criptomonedas.
