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Una antigua trabajadora de un restaurante chino ha sido condenado a seis años y ocho meses de cárcel.
Jian Wen ha sido declarada culpable por el Tribunal de la Corona de Southwark (Londres) de blanquear alrededor de 150 bitcoin (BTC).
Bitcoin oculto de un blanqueador chino
Jian Wen, de 42 años, llevaba una vida modesta en un piso situado encima de un restaurante chino en el este de Londres. Al menos, eso fue antes de que adoptara un estilo de vida de lujo con los beneficios de sus operaciones de blanqueo de dinero. Estos ingresos incluían una villa de lujo de seis dormitorios y viajes regulares de compras a tiendas caras.
La señora en cuestión vivió primero en un pequeño piso encima de un restaurante chino. En 2017 se mudó de repente a una enorme villa en el norte de Londres. El alquiler le costaba más de 17.000 libras (casi 20.000 euros).
Siguió por el mismo camino cuando quiso comprar varias propiedades en la capital de Inglaterra. Sin embargo, fracasó cuando las autoridades empezaron a hacerle preguntas lógicas. Wen afirmaba haber ganado toda su riqueza ella misma minando bitcoin. Por ello, intentó lo mismo en Dubai, donde sí pasó los controles contra el blanqueo de capitales.
El equipo de investigación británico siguió sospechando durante nada menos que cinco años. Entre otras cosas, las autoridades rastrearon dos mil millones de libras de BTC. Por esto, por supuesto, Wen fue investigada. Según estos cargos, Wen actuó supuestamente a las órdenes de Yadi Zhang. Se dice que Zhang es el cerebro del fraude a gran escala.
Destapado un crypto fraude a gran escala de miles de millones de dólares
El caso de Wen era solo una parte de un caso de fraude mayor con un valor total de $5.600 millones de dólares. Se enviaron miles de mensajes de WhatsApp entre Zhang y Wen sobre transferencias de grandes sumas de dinero. Estas iban desde China, convertidas en Bitcoin, al Reino Unido, Europa y Dubái.
Tras un juicio de casi dos meses, el nudo ha quedado atado. La juez Sally-Ann Hales condenó a Wen a seis años y ocho meses de cárcel. Durante la sentencia destacó además lo bien organizado que estaba el delito:
«No me cabe duda de que sabía a lo que se enfrentaba», dijo el juez.
Los abogados de Wen indicaron que la trabajadora de comida rápida era una víctima en esta historia. Fue supuestamente manipulada por Zhang, que se hacía pasar por una empresaria legítima. Esto habría pillado completamente desprevenida a Wen, algo a lo que el tribunal no prestó atención.
