Más de 300 personas engañadas y millones de euros de dinero desaparecido. Es uno de los mayores casos de fraude de cryptos que se han producido en los Países Bajos. ¿Quién es el hombre de Hengelo y cómo operaba exactamente? Crypto Insiders investigó el modus operandi de este neerlandés de 23 años.
Quién es el hombre de 23 años de Hengelo
El hombre sospechoso de sustraer dinero a cientos de neerlandeses es un joven de 23 años de Hengelo que estudia Derecho. Recientemente, se suponía que iba a ir a Turquía con la primera selección del club de fútbol HSC’21 a un campo de entrenamiento, pero abandonó. Además, personas cercanas a él lo describen como un «genio crypto».
Hasta ahora, no se sabe nada más sobre él. Sin embargo, un portavoz escribe en nombre del crypto trader que se dice que está completamente trastornado mentalmente. El portavoz también indica que el hombre de Hengelo ha buscado ayuda profesional y está recibiendo tratamiento. Sin embargo, dónde se encuentra ahora es un misterio, aunque un portavoz de la policía parece conocer ya su paradero.
El sospechoso, de 23 años, se dedicaba a las criptomonedas e intentaba obtener beneficios rápidos a través de ellas. Los inversores que quisieran participar debían poner al menos €5.000. Además, el hombre enviaba cada mes un correo electrónico con un estado de beneficios. Esto permitía a los inversores elegir si querían que se les abonaran sus beneficios o volver a depositar sus ganancias.
Más de 300 criptoinversores víctimas
El abogado Arjon Tieman, que trabaja en Damsté advocaten y donde ya se han presentado más de cien víctimas, calcula que unos 300 criptoinversores han caído en las prácticas de este hombre: «Basándonos en las listas de correo, tenemos en cuenta posiblemente trescientos criptoinversores que han sido estafados. Pero también hay inversores que no están en la lista, por lo que la cifra podría ser aún mayor».
Como a algunos inversores se les pagaron realmente sus ganancias, al principio parecía legítimo. Entonces, las llamativas ganancias corrieron como la pólvora entre amigos y familiares. Como resultado, aún más gente estaba encantada de invertir dinero en el servicio de criptomonedas del sospechoso. Una persona engañada dijo que así fue como pronto se inscribieron nuevos clientes, en parte gracias a las historias de éxito.
Como resultado de la estafa, cientos de neerlandeses acabaron siendo víctimas, con millones de euros en daños y perjuicios. Esto se debe a que, en muchos casos, las cantidades en cuestión superaban con creces el depósito mínimo de 5.000 euros. Tieman ha visto pasar cantidades de €35.000 a €50.000, multiplica esto por el número de víctimas y rápidamente llegas a millones de euros en daños.
Tieman dijo a Crypto Insiders que el 16 de enero se organizó una velada informativa para las víctimas. En ella, se les informó sobre cómo proceder ahora. Por ejemplo, se les aconsejó que crearan juntos una fundación, tras lo cual podrían considerar qué pasos legales dar.
Según el abogado, también es importante recabar más información sobre la situación. Además, es posible que se investigue a otras partes implicadas, como el banco del sospechoso y las plataformas de criptomonedas. De hecho, según el abogado, estas partes tendrían un deber de diligencia y deberían haber dado la voz de alarma al ver tales cantidades.
¿Cómo operaba el deshonesto crypto trader?
Lo que sabemos hasta ahora es que apunta a dos posibles tácticas de inversión, en las que participó durante los dos últimos años.
La primera sospecha es un esquema piramidal en el que los participantes proporcionan nuevos participantes. Está estructurado de tal manera que los beneficios del inversor dependen de los nuevos participantes. De este modo, el criptocomerciante utilizaba el dinero depositado por los nuevos clientes para pagar a los primeros inversores. Sin embargo, esto aún no puede afirmarse con certeza. De hecho, el abogado Tieman dice que, con la información que tienen ahora, aún es muy reciente, pero se parece sospechosamente a una estafa piramidal.
La segunda sospecha es que el crypto exchange realizaba operaciones a corto plazo. Se trata de una estrategia comercial utilizada para beneficiarse de los mercados con precios a la baja. Por ejemplo, puedes optar por ponerte corto en Bitcoin (BTC) cuando creas que el valor del precio está bajando. Si el valor cae, puedes obtener beneficios, pero si sube, tendrás que volver a comprarlo a un precio más alto y, por tanto, incurrir en pérdidas.
¿Cómo puedes protegerte de los estafadores de Bitcoin?
Como inversor en criptomonedas o acciones, hay varias cosas que puedes hacer para protegerte de los operadores de criptomonedas deshonestos. Para empezar, puedes preguntarte si las promesas que te hacen son realistas.
Por ejemplo, si se prometen rendimientos elevados del 50%, esto ya debería ser una señal de advertencia. Tales rendimientos no son realistas en la mayoría de los casos, especialmente si se prometen a corto plazo. Lo mismo se aplica a las llamadas estafas de regalo, en las que la víctima debe enviar primero sus propias cryptos a una dirección con la promesa de que recibirá el doble de rentabilidad.
Además, es habitual en este tipo de casos que exista la necesidad de actuar con rapidez, por ejemplo, transfiriendo el dinero rápidamente para tener más posibilidades de obtener mayores ganancias. Además, cuando recibes respuestas evasivas sobre cómo funciona el sistema, es señal de que puede tratarse de una estafa.
